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上市公司内部控制手册六

来源:本站  作者:匿名  发布:2020/3/12  浏览次数:1308

3 重大事件应急管理业务流程
一、业务目标    

重大事件应急管理符合国家法律、法规以及公司有关规章制度;    
  
能够提高企业应对突发事件的能力,维护企业和社会稳定;    
   
最大程度地降低企业成本,减少损失,保障企业财产安全。    

二、业务风险    
    
重大事件应急管理不符合国家有关法律、法规及公司有关规章制度的要求,可能引起法律风险,外部处罚,导致经济损失和信誉损失;    
    
不能及时提供有效应对措施,造成重大人员伤亡、财产损失、生态环境破坏和严重社会危害,危及企业安全及公共安全;    
    
重大事件应急措施和程序安排不当,导致企业成本加大,解决问题效率低下,影响企业的正常生产经营。    

三、业务范围    
该流程主要描述了中国建筑股份有限公司(以下简称“股份公司”)关于重大事件应急管理的相关流程,主要包括重大事项防范与预警管理、应急处理管理、善后处置及总结评估、重大事件信息发布。    

四、业务流程描述    
  
1 重大事项防范与预警管理    
股份公司总经理办公室根据中建总公司《重大事项应急管理办法》,指导并监督企业科学分析企业改革与发展、生产经营中发现的潜在隐患以及可能发生的突发事件,并及时报告公司总经理。    
股份公司总经理办公室负责指导企业部门制定   
企业重大事件应急预案。各企业建立严格的突发事件防范和应急处理责任制,切实履行职责,保证应急处理工作的正常进行。    

2 应急处置管理    
重大事件发生后,事发公司、部门立即书面或口头上报股份公司总经理办公室(最迟不得超过4小时),根据《重大事项应急管理办法》,股份公司总经理办公室组织会议成立XX应急小组,形成会议纪要。应急小组根据会议纪要中赋予的职责和规定的权限,制定《股份公司XX重大事件应急预案》,及时、有效地进行先期处置,控制事态;应急处置过程中,及时续报有关情况。在境外发生涉及企业、机构的突发事件,除及时报告外,同时采取措施控制事态发展,组织开展应急救援工作。     
对于先期处置未能有效控制事态的重大突发事件,股份公司应急小组启动相关预案,负责组织有关人员、机构,对突发事件进行调查、取证、处置、控制和评价,提出应急处置方案,提交总经理常务会讨论通过后形成会议纪要,统一指挥或指导事发企业及相关部门开展处置工作。    
当重大事项发生时,事发企业成立突发事件应急处理小组,由企业第一责任人任组长,在股份公司应急小组的统一领导下,负责本企业、单位的应急处理工作。  
根据突发事件应急处理的需要,股份公司应急工作小组在总经理常务会授权下负责紧急调集系统内人员、物资、交通工具及相关设施、设备;必要时,对人员进行疏散或隔离,并依法对疫区、灾区、相关场所进行封锁。  
当突发事件发生时,股份公司应急工作小组组织医疗卫生机构对突发事件致病的人员提供医疗救护和现场救援,并采取相关卫生措施,防治交叉感染和污染。    
各级子(分)公司服从应急小组的统一指挥,相互配合、协作。   

3 后处置及总结评估   
股份公司应急小组对企业重大突发事件中的伤亡人员、应急处置工作人员,以及紧急调集、征用有关单位及个人的物资,按照规定给予抚恤、补助或补偿,并提供心理及司法援助;协调有关部门要做好疫病防治和环境污染消除工作;协调督促有关保险机构及时做好有关单位和个人损失的理赔工作。   
股份公司应急小组对特别重大突发公共事件的起因、性质、影响、责任、经验教训等问题进行调查评估,形成《XX事件总结报告》报公司相关领导阅示,作为以后处理类似事件的参考。    

4 重大事件信息发布    
在处理重大突发事件的过程中,应急小组负责突发事件信息的收集、分析,及时报告总经理;特别重大事项,向总经理常务会或股份公司系统发布(发布内容包括事件起因、经过、重大影响、经验教训等)。    
应急小组根据授权采取适当方式对外发布信息,发布形式主要包括授权发布、散发新闻稿、组织报道、接受记者采访、举行新闻发布会等。    

五、相关制度目录    
1 《中华人民共和国突发事件应对法》    
2 《总公司重大事项报告制度》    
3 《重大事项应急管理办法》    

六、主要控制点    
1 重大事件防范与预警管理    
2 重大事件应急处置管理    
3 善后处置管理    
4 重大事件应急处理的总结与评估    
5 重大事件信息发布的筹备与审批    

七、主要检查资料    
1 《股份公司XX重大事件应急预案》     
2 应急小组成立会议纪要     
3 应急处置方案会议纪要   
4 《XX事件总结报告》     
5 信息披露资料     

八、业务流程图(略)    


第四章 人力资源管理 
1 人力资源发展规划管理业务流程
一、业务目标    

指导人才队伍建设,为企业发展战略的实施提供人才支持与保障;    
   
满足生产运营对人才的需要,促进企业健康、持续发展。    

二、业务风险    
  
人力资源发展规划脱离企业战略和企业实际,对企业人力资源开发和人才队伍建设没有指导意义;    
    
规划实施效果较差,难以满足企业对人员的需要,影响企业健康、持续发展。    

三、业务范围    
该子流程主要描述中国建筑股份有限公司(以下简称“股份公司”)人力资源规划管理业务的相关流程,主要包括人力资源规划的计划、信息的收集与分析、人力资源规划的编制与审批以及人力资源规划的实施等业务流程,在执行过程中,应确保规划与企业实际和发展战略相结合。    

、业务流程描述    
1 人力资源规划的计划     
根据股份公司总体发展战略规划,在股份公司企划部编制《企业战略规划》的同时,人力资源部人才战略管理经理拟定《人力资源规划编制计划》,计划的内容包括规划编制的指导方针、规划目标、时间安排、工作计划等基本事项,经人力资源部总经理审批并签字同意后,开始进行资料的收集与分析。    

2 信息的收集与分析     
人才战略管理经理通过访问互联网、订阅报刊杂志、购买借阅参考资料、查阅企业管理文件等方式,收集国家宏观经济走势、行业发展分析、国家人才发展规划、劳动力资源现状、企业发展规划、企业人力资源情况等资料信息。    
二级单位向股份公司人力资源部提供经本单位研究确定后的企业发展规划,人力资源规模总量、人员结构、人员分布等资料和信息。 
人才战略管理经理对上述资料进行汇总、分析。    

3 人力资源规划的编制与审批     
根据股份公司《企业战略规划》及相关资料,人力资源部人才战略管理经理编制《人力资源规划》(初稿),内容包括人力资源情况分析、规划目标的设定、实施步骤分解、工作计划安排等。    
人力资源部将《人力资源规划》(初稿)以书面形式征求相关部门和二级单位的意见,人才战略管理经理根据各单位的反馈意见对《人力资源规划》(初稿)进行修改完善。     
《人力资源规划》经修改完善后报部门总经理审核并签字同意后报股份公司分管人力资源部的主管领导审批。     

4 人力资源规划的实施     
人力资源部将经审批后的《人力资源规划》以股份公司名义正式行文下发各单位,并组织实施。    
股份公司人力资源部每年通过二级单位上报的报表、工作报告,以及相关的工作调研等形式对实施情况进行检查。  
二级单位对照检查情况进行相应的整改。     
人力资源规划的编制与审批”)。 股份公司人力资源部根据检查及二级单位的整改情况,对实施工作进行总结,并酌情对《人力资源规划》进行调整  

五、相关制度目录    
1 国家关于人才工作的指导意见     
2 股份公司《企业战略规划》     
3 《中国建筑工程总公司人才开发与管理指导意见》     

六、主要控制点    
1 人力资源规划计划的编定及审批     
2 企业内外部资料的收集与分析     
3 人力资源规划的编制与审批     
4 人力资源规划实施时的定期检查     

七、检查资料    
1 人力资源规划计划     
2 企业内外部分析资料     
3 相关部门单位对规划初稿的意见反馈     
4 《人力资源规划》     
5 实施检查报告     

八、业务流程图(略)    

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